Pemerintah China Amankan Dua Perbankan Bawah Tanah Terkait Perjudian Makau

Pihak berwenang China telah memeriksa dua jaringan utama perbankan bawah tanah yang membantu mentransfer uang dari daratan ke kasino di Macau. Pada hari Jumat, media pemerintah China melaporkan bahwa polisi telah menghancurkan dua bank bawah tanah utama di Shaoguan di provinsi Guangdong utara dalam serangkaian penggerebekan pada tanggal 9 November.

Bank-bank tersebut dilaporkan menangani transaksi senilai US$ 3.1 miliar, membantu lebih dari 10 nasabah di 20 provinsi untuk mentransfer uang ke dalam atau di luar daratan atau untuk menukarkan yuan dengan mata uang asing. Polisi menahan tujuh orang menyusul penyelidikan yang dimulai pada bulan Juli. Polisi bertindak pada sebuah tip mengenai akun yang tidak aktif lama yang tiba-tiba kembali menyala tahun lalu, menghasilkan kebingungan 121 transaksi dengan nilai total hampir US$ 15 juta.

Investigasi tersebut membawa polisi ke seorang pria bernama Shen, yang akan menyimpan uang ke rekening yang dipegang oleh seorang warga Shaoguan yang bernama Zhong sebelum kunjungan Shen ke Makau. Zhong kemudian akan memastikan bahwa yuan Shen dipertukarkan dengan dolar Hong Kong atau mata uang lain yang akan menunggu Shen saat dia tiba di Macau.

Polisi akhirnya mengidentifikasi 148 rekening bank yang dicurigai bahwa geng tersebut telah terdaftar dengan menggunakan dokumen identitas palsu. Total RMB 30 juta yang terkandung dalam akun ini telah dibekukan.

Jaringan perbankan bawah tanah merupakan metode populer bagi warga China yang berprestasi untuk menghindari kontrol modal ketat negara mereka. Bank-bank ini biasanya memperoleh komisi antara 0,3-0,7% per transaksi karena mengambil risiko atas nama klien mereka. China telah mengambil garis keras melawan bank bawah tanah selama beberapa tahun sekarang, dan tindakan keras tersebut memainkan peran dalam penurunan pendapatan game 27 bulan Macau yang tidak berakhir hingga Agustus 2016.

Baca artikel terkait: Jenis-Jenis Kartu Judi Poker Domino QQ Online

China juga berusaha mengekang penarikan ilegal melalui sistem kartu debit China UnionPay di Macau, yang mencapai US$626 juta pada tahun 2016 . Musim panas ini, UnionPay mulai melengkapi ATMnya yang berbasis di Macau dengan teknologi pengenalan wajah untuk memastikan hanya pemegang kartu yang memiliki akses ke dana rekening mereka.